Μετά τη σύλληψη της ευρωβουλευτή, με εντολή του προέδρου της Χαράλαμπου Βουρλιώτη δεσμεύονται τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες, εταιρείες και...
Μετά τη σύλληψη της ευρωβουλευτή, με εντολή του προέδρου της Χαράλαμπου Βουρλιώτη δεσμεύονται τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες, εταιρείες και όποιο άλλο χρηματοοικονομικό στοιχείο εντοπιστεί
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο της Αρχής μπαίνει και εταιρεία real estate πρόσφατα συσταθείσα με έδρα στο Κολωνάκι, την οποία φέρεται να έχουν συστήσει η ευρωβουλευτής και ο σύντροφός της.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο πλαίσιο της έρευνας θα υπάρξει στενή συνεργασία και με ξένες Αρχές, κυρίως με το Βέλγιο και την Ιταλία για περιουσιακά στοιχεία των ελεγχόμενων εκεί.
Τα διερευνώμενα αδικήματα είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος από δωροδοκία.
Δεν υπάρχουν σχόλια