Η κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία αφορά συνολικά έξι άτομα, εκ των οποίων οι πέντε εμφανίζονταν ως διοικούντες την εμπλεκόμενη ανώνυ...
Η κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία αφορά συνολικά έξι άτομα, εκ των οποίων οι πέντε εμφανίζονταν ως διοικούντες την εμπλεκόμενη ανώνυμη εταιρεία και ένας λογιστής
Μέχρι στιγμής εξιχνιάσθηκαν δεκαεπτά περιπτώσεις απάτης σε βάρος πολιτών, από τους οποίους απέσπασαν συνολικά πάνω από 600.000 €
Από τον φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε φοροδιαφυγή που υπερβαίνει το 1.200.000 €
Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Φορολογικής Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, στις 13-06-2014 το πρωί, μετά από συντονισμένες επιχειρήσεις σε περιοχές της Κηφισιάς, της Αθήνας και του Μαρκοπούλου, τρεις (3) ημεδαποί ηλικίας 41, 45 και 47 ετών, οι οποίοι, με το πρόσχημα της κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων, εξαπατούσαν συστηματικά πολίτες, από τους οποίους εισέπρατταν μεγάλα χρηματικά ποσά.
Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για απάτη κατά συναυτουργία και παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, ενώ στην κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίσθηκε για την υπόθεση, περιλαμβάνονται επιπλέον τρεις (3) ημεδαποί και συγκεκριμένα ένας 44χρονος, ένας 54χρονος και ένας ακόμα ημεδαπός, αγνώστων στοιχείων.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 41χρονος με την συνδρομή και των υπόλοιπων εμπλεκομένων, παρουσιαζόταν ως εκπρόσωπος ανώνυμης εταιρείας, που λειτουργούσε από το 2010 και αναλάμβανε την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων, εισπράττοντας από ιδιώτες μεγάλα χρηματικά ποσά ως προκαταβολή, χωρίς ουδέποτε να ξεκινήσουν ή να ολοκληρωθούν τα «υποτιθέμενα» έργα.
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιασθεί (17) περιπτώσεις απάτης σε βάρος ιδιωτών, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος που έχουν αποκομίσει υπερβαίνει τις εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000€).
Επιπλέον, από τον φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε στην εταιρία, διαπιστώθηκε φοροδιαφυγή σε βαθμό κακουργήματος και πλήθος ποινικών και διοικητικών παραβάσεων, ενώ το ύψος των εσόδων που εχουν αποκρυβεί και οι αναλογούντες φόροι, ξεπερνούν σε αξία το ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.200.000€).
Αναλυτικά, για το ελεγχόμενο διάστημα, από τον Αύγουστο του 2010 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012, διαπιστώθηκαν οι εξής παραβάσεις:
μη έκδοση παραστατικών συνολικής αξίας 640.129 €,
μη καταχώρηση παραστατικών……………… 166.341 €,
μη απόδοση Φ.Π.Α…………………………….... 218.059 € και
μη απόδοση φόρου εισοδήματος……………..181.963 €.
Επισημαίνεται ότι ως διοικούντες την εταιρεία εμφανίζονταν ανά διαφορετικές περιόδους όλοι οι κατηγορούμενοι, εκτός του 47χρονου, ο οποίος παρείχε υπηρεσίες λογιστή.
Επίσης, όπως προέκυψε, τα γραφεία της εταιρείας είχαν διακόψει την λειτουργία τους, αιφνιδίως και απροειδοποίητα, ενώ παράλληλα είχε ενοικιαστεί άλλος επαγγελματικός χώρος στο Νέο Ψυχικό, σε διεύθυνση άγνωστη στους πελάτες της εταιρείας. Μοναδική μέτοχος της εταιρίας διακριβώθηκε ότι είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με έδρα στο Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις 13-06-2014 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ παράλληλα θα ενημερωθούν οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ., για την επιβολή των σχετικών διοικητικών κυρώσεων.
Υπενθυμίζεται ότι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 11012@hellenicpolice.gr & financialpolice@hellenicpolice.gr της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.
Δεν υπάρχουν σχόλια